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Un tribunal federal de Nueva York ordenó a la corporación neoyorquina Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) y a su Director Ejecutivo, Nicholas Gelfman, de Brooklyn, Nueva York, que paguen en total más de $ 2,5 millones en multas monetarias civiles y de restitución, dijo la Commodity Future Trading Commisision (CFTC) de Estados Unidos en un comunicado de prensa publicado el 18 de octubre de 2018.

El Fondo de Cobertura del Bitcoin y el CEO Slapped con una multa de $ 2,5 Millones Debido al Esquema Ponzi

(Fuente: The Wall Street Journal)

Un tribunal federal ordenó a una empresa comercial de Nueva York que pague $ 2,5 millones en multas y restitución por orquestar un esquema Ponzi que estafó a al menos 80 clientes que pensaban que estaban invirtiendo en el bitcoin. Es el primer caso de fraude relacionado con el Bitcoin para la Commodity Futures Trading Commission.

La orden es la continuación de la acción inicial de lucha contra el fraude presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) contra Gelfman Blueprint Inc. en septiembre del 2017. La CFTC acusó a GBI y su CEO, Nicholas Gelfman, por presuntamente dirigir un esquema Ponzi desde el 2014 hasta el 2016, dijo a los inversores que había desarrollado un algoritmo informático llamado “Jigsaw” que permitía rendimientos sustanciales a través de un fondo de materias primas. James McDonald, Director de Cumplimiento de la CFTC, dijo que este caso supone otra victoria para la Comisión a su debido momento. para hacer cumplir las regulaciones en la industria de la criptomoneda. “Como muestra esta serie de casos, la CFTC está decidida a identificar a los malos actores en estos mercados de divisas virtuales y hacerlos responsables”, dijo de acuerdo con el comunicado de la CFTC.

Gelfman Resolvió, Más Casos de Alto Perfil para Continuar

En el acuerdo, Gelfman admitió los cargos contra él y su firma y acordó no apelar la decisión del Distrito Sur de Nueva York. De los $ 2,5 millones que a Gelfman y GBI se les ordenó pagar, aproximadamente $1 millón se destinarán a la restitución de los clientes, mientras que el resto de las multas son multas monetarias civiles. Sin embargo, la CFTC dijo que las víctimas de Gelfman podrían no recibir restitución porque él no tiene fondos suficientes.

El caso Gelfman es la segunda vez en los últimos meses en que un regulador de EE. UU. Ha atacado a una compañía que opera como fondo de cobertura de criptomonedas. El mes pasado, la SEC emitió una orden de cese y desistimiento a un fondo de cobertura llamado ‘Crypto Asset Management’ y a su fundador, Timothy Enneking, informó Finance Magnates.

En septiembre del 2017, la CFTC presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de Texas contra dos acusados ​​por la presunta solicitud fraudulenta de BTC. Según el comunicado de la CFTC, los demandados dirigían dos negocios fraudulentos y engañaban al público para que invirtiera en contratos de moneda extranjera, tales como Forex (divisas), opciones binarias y diamantes.