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La semana pasada, a tres emisores de tokens (fichas) se les entregó una orden de cese y desistimiento después de que la agencia de Valores de Dakota del Norte sostuviera a las firmas por presuntamente ofrecer valores “no registrados” y “fraudulentos” como ICO, de la forma en la que se observó en un anuncio el 11 de octubre.

Las empresas en cuestión son Crystal Token, Advertiza Holdings y Life Cross Coin. La medida fue parte de la Operación Cryptosweep, en una investigación más amplia en múltiples jurisdicciones que reprimen a las ICO fraudulentas, se sospecha que engañan a los inversores u operan sin ser registradas, o ambas cosas.

Lanzado recientemente en mayo del 2018, la Operación Cryptosweep abarca 40 estados de EE. UU. Y Canadá; realizando más de 200 investigaciones de ICO y escaneando más de 30.000 nombres de dominio relacionados con la criptografía desde su inicio.

Según la declaración, Crystal Token (CYL) se promociona a sí mismo como un ERC-20 “multi-usos revolucionario” que garantiza ganancias del dos por ciento diariamente en la inversión inicial. Las autoridades judiciales señalaron que el sitio web de la firma anuncia de manera fraudulenta el retorno de la inversión “sin fundamento excesivo” para los inversores que desconocen este hecho, y no están autorizados a vender valores en Dakota del Norte.

El segundo delincuente, Advertiza Holdings, ofrece tokens de TIZA que se anuncian como “a la espera de obtener un beneficio” de la apreciación de su valor. Para el regulador, tales declaraciones son una señal de alerta inmediata como seguridad no registrada, independientemente de las afirmaciones de Advertiza de que TIZA es un token de utilidad para los usuarios en su plataforma. Además, la empresa afirma falsamente que está registrada en la Comisión de Valores y Cambio de EE. UU. (SEC) y, en realidad, no está autorizada con valores de SEC ni de Dakota del Norte.

Por último, Life Cross Coin está registrada en una dirección I.P. de Berlin marcada como malware, ransomware, de fraude de identidad, y emite un token denominado LICO. Curiosamente, la empresa afirma que gasta todos los fondos recaudados en obras de caridad y paga a los inversores un dividendo de la rentabilidad. La firma no está registrada en Dakota del Norte y, según se informa, su sitio retirado contiene afirmaciones elevadas y tergiversaciones flagrantes de los productos ofrecidos.

El juez de Dakota del Norte Karen Tyler comentó sobre las órdenes:

“La explotación continua del ecosistema de las criptomonedas por parte de los delincuentes financieros es una amenaza importante para los inversores de Main Street. De manera formal, los delincuentes financieros están aprovechando el entusiasmo y la emoción en torno a la Blockchain, los activos criptográficos y las ICO: los inversores deben ser extremadamente cautelosos al considerar una inversión relacionada.”

Si bien las compañías prohibidas fueron fraudes flagrantes, la ausencia de leyes de seguridad relacionadas con las criptomonedas han dejado un enorme agujero en el mercado naciente. Para las compañías, mientras que su token emitido pueda ser compatible con los libros de leyes, los reguladores a menudo modulan las definiciones para mantener a una compañía en contra de los libros.