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Si bien no se puede negar que los mercados criptográficos están en auge en todo el mundo, la tasa de crecimiento que existe en Asia es considerablemente más alta que en cualquier otro lugar, y esto puede ser de gran ayuda para configurar un conjunto adecuado de regulaciones que rijan a la creciente industria.

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Acción Financiera, que se estableció hace unos 30 años, tenía un propósito: garantizar la integridad del sistema financiero mundial. Hoy, con los EE. UU. En el cargo de presidencia hasta junio del 2019, la atención se centra en la captación de fondos relacionados con las armas de destrucción masiva y la implementación de nuevas estrategias AML / CFT (por sus siglas en inglés). ¿Uno de los pasos más significativos? Rastrear y eliminar las redes que están bien versadas con las cripto-monedas. Dichas redes pasan fácilmente por medio del radar a través de monedas virtuales.

Los países de todo el mundo tienen regulaciones inestables cuando se trata de las criptomonedas. La necesidad de contar con un conjunto de herramientas completo para un mejor control de este dominio es alta y, por lo tanto, FATF ha tomado este como su principal objetivo. Estos incluyen un nuevo proyecto que busca identificar las mejores prácticas y también el establecimiento de un “cámara de compensación” para los investigadores en todos los niveles de aplicación de la ley.

Hay planes de organizar una reunión ministerial en la reunión del Banco Mundial que se celebrará en Washington, en 2019. La agenda, junto con la aprobación de un nuevo mandato del FATF, esto brinda una oportunidad a los miembros reunidos para mejorar y fortalecer el AML / CFT actual y sistema de cumplimiento y detección financiera relacionado con la proliferación.

Yaya J. Fanusie, el director de análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias en el Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas (CSIF), siente que los movimientos realizados por el FATF son para el mayor bien de los intercambios criptográficos. También agregó que el flujo de las criptomonedas en Asia está creciendo y no ve ningún esfuerzo por parte de los EE. UU. Para mejorar el cumplimiento y las regulaciones.

Pero, ¿cómo está afectando la presencia de actores como Corea del Norte al cumplimiento y los esfuerzos de cumplimiento, y cómo responden los Estados Unidos y sus socios a este desafío?

La publicación de noticias con sede en China Asia Times le preguntó a Fanusie por correo electrónico:

“Desde mi punto de vista, es difícil decirlo. En general, puedo decir que (el Departamento del Tesoro de los EE. UU.) Está tomando en serio el riesgo de que varios estados usen cripto-monedas para sortear las sanciones. No sé si ha habido un enfoque particular en Asia. Lo que he visto es que el Tesoro está reforzando sus capacidades, por ejemplo, al anunciar nuevas vacantes para los analistas que se centran en las monedas virtuales. Pero esto es para la cobertura global y no solo para una región.”

Fanusie cree que parte de la infame represión china ocasionada en septiembre del 2017 fue tratar de frenar dicha actividad. Sin embargo, señala que los consumidores chinos todavía comercian con criptografía en grandes cantidades, utilizando intercambios que pueden estar ubicados fuera de China.

“China es un lugar importante para observar porque lo que parece estar sucediendo es más sobre controlar el desarrollo de las cripto-monedas que regularlo”, agregó Fanusie.

Destaca que la superpotencia del Lejano Oriente tiene un plan estratégico de criptomoneda y Blockchain a largo plazo. El país ha invertido más de $3 mil millones en proyectos de la Blockchain solo este año y está buscando crear estándares de la industria nacional para tecnologías de contabilidad distribuida. China parece estar preparada para liderar el espacio de la Blockchain y así aprovecharla para sus objetivos económicos más amplios. Sin embargo, Fanusie piensa que otras naciones “necesitan ver esto y evaluar el impacto geopolítico potencial”.

Las intenciones a largo plazo de China se están aclarando con el desarrollo de una zona especial de desarrollo en la provincia de Hainan, específicamente para el sector criptográfico. Dicho esto, no será el único gran jugador en la carrera de la criptografía, ya que varias otras regiones asiáticas están a la altura del espacio.

Entonces, ¿esto significa que cualquier intento de crear un aparato regional efectivo, por no hablar de global, de aplicación y cumplimiento podría ser, por ahora, solo un sueño imposible?

No de acuerdo con Fanusie. Él siente que el sueño imposible puede ser una realidad si la ejecución se divide en dos categorías. Uno, el marco que se está utilizando para otras empresas de servicios monetarios también debe usarse para intercambios criptográficos. Lo que no será una pregunta difícil, excepto las nuevas compañías que han surgido, deben cumplir y entender las reglas.

En segundo lugar, con la introducción de innovaciones en el espacio criptográfico, y los modelos experimentales como Monero y Zcash, que son monedas anónimas, no encajan o no figuran en el marco regulatorio.

Gran parte de lo que se está desarrollando es muy nuevo y experimental, sin embargo, es obvio que un nuevo marco regulatorio y de cumplimiento no aparecerá de la noche a la mañana.

“Todavía estamos viendo cómo se está desarrollando este espacio. Aquí es donde los reguladores tendrán que seguir de cerca los desarrollos en el espacio, comunicarse regularmente con los tecnólogos y comenzar a pensar cuándo (o si) se deben hacer cambios en las regulaciones ”, concluyó Fanusie.